受益所有人信息管理办法 。 (2024年4月29日中国人民银行令 国家市场监督管理总局令〔2024〕第3号公布 自2024年11月1日起施行) 。 。 第一条 为提高市场透明度，维护市场秩序、金融秩序，预防和遏制洗钱、恐怖主义融资活动，根据反洗钱和企业登记管理有关法律、行政法规，制定本办法。 。 第二条 下列主...
第一章 总则 第一条 为了促进和规范期货公司的反洗钱工作，提高期货公司防范洗钱风险的能力，明确对期货公司反洗钱客户风险等级划分工作的要求，根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等的有关规定，制定本指引。 第二条&nb...
《中国期货业协会会员单位反洗钱工作指引》于2008年5月19日公布，自公布之日起施行。 。 中国期货业协会 。 。 第一章 总则 第一条 为规范会员单位的反洗钱工作，提高会员单位防范洗钱风险的能力，维护国家经济秩序和金融安全，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定...
中国人民银行令 。 。 〔2016〕 第 3 号 。 。 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定，中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号发布）进行了修订，经2016年12月9日第9次行长办公会议通过...
中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 令〔2022〕第1号 。 《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》已经2021年10月29日中国人民银行2021年第10次行务会议审议通过和银保监会、证监会审签，现予发布，自2022年3月1日起施行。 中国人民银行 行长 易纲 ...
（2010年2月11日中国证券监督管理委员会第269次主席办公会议审议通过，根据2022年8月12日中国证券监督管理委员会《关于修改、废止部分证券期货规章的决定》修正） 。 。 。 第一章 总则 第一条 为进一步配合国务院反洗钱行政主管部门加强证券期货业反洗钱工作，有效防范证券期货业洗钱和恐怖融资风...
